开云kaiyun中国官方网站握有本次刊行的可更始公司债券的鼓舞应当避开-开云·综合体育(kaiyun)
发布日期：2025-08-01 10:03 点击次数：199
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-009
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
对于董事会提议向下修正“力合转债”转股价钱的
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性讲演
好像首要遗漏，并对其本色果真凿性、准确性和好意思满性承担法律拖累。
珍视本色领导：
? 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，深圳市力合微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）股价已触发“力合转债”转股价钱的向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议，公司董事会提议向下
修正“力合转债”的转股价钱。
一、可更始公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1070号”文应许注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象刊行可更始公司债券380.00万张，每张面值100元，刊行总数38,000.00万元，期
限为自愿行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交游所“自律监管决定书〔2023〕155号”文应许，公司38,000.00
万元可更始公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交游，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
字据关联法例和《召募证据书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024
年1月4日起可更始为本公司股份，开动转股价钱为43.78元/股。
因公司办理完成2021年戒指性股票引发策画第二个包摄期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起赞成为43.72元/股，具体本色详见公
司于2023年9月28日清楚于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转
换公司债券“力合转债”转股价钱赞成的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权利分拨决策，“力合转债”的转股价钱自2024年5月
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权利分拨赞成“力合转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
因公司办理完成 2021 年戒指性股票引发策画第三个包摄期及 2023 年戒指
性股票引发策画第一个包摄期的股份登记手续，“力合转债”的转股价钱自 2024
年 12 月 2 日起赞成为 36.08 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 11 月 29 日披
露于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）的《对于“力合转债”转股价钱赞成
暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-097）。
二、可更始公司债券转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可更始公司债券存续时间，当公司 A 股股票在职意联络三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可更始公司债券的鼓舞应当避开。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赞成的情形，则在转股价钱赞成日
前的交游日按赞成前的转股价钱和收盘价议论，在转股价钱赞成日及之后的交游
日按赞成后的转股价钱和收盘价议论。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊登相干
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等关联信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手收复转股肯求并奉行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为更始股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
三、本次转股价钱赞成审议秩序
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出现时职意联络三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.67
元/股）的情形，触发“力合转债”转股价钱的向下修正条件。
为优化公司老本结构，援救公司永久牢固发展，抠门整体投资者利益，公司
于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“力合转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“力合转
债”转股价钱，并提交鼓舞大会审议。同期，提请鼓舞大会授权董事会字据《募
集证据书》中相干条件办理本次向下修正可转债转股价钱相劳动宜。
本次向下修正后的“力合转债”转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个
交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。如本次
鼓舞大会召开时上述随性一个看法高于赞成前“力合转债”的转股价钱，则本次
“力合转债”转股价钱无需赞成。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
